股票代碼：600356??????股票簡稱：恒豐紙業(yè)?????????????編號：2023-006

【資料圖】

???????????牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

???公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.298?元（含稅）

???本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期

將在權(quán)益分派實施公告中明確。

???如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分

配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體

調(diào)整情況。

??一、2022?年度利潤分配預(yù)案內(nèi)容

??經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司

（以下簡稱：“公司”）2022?年度實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤?128,920,271.32

元。經(jīng)董事會決議，公司?2022?年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本

為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

??公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.298?元（含稅）。截至?2022?年?12

月?31?日，公司總股本?298,731,378?股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利?38,775,333

元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為?30.08%。

??如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配

總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)

整情況。

??本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

??公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配預(yù)

案的議案》，董事會同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交股東大會審議。

?（二）獨立董事意見

??經(jīng)審閱，公司?2022?年度利潤分配預(yù)案兼顧了公司行業(yè)特點、發(fā)展階段、經(jīng)

營管理、中長期發(fā)展和公司實際資金需求等因素，利潤分配預(yù)案的現(xiàn)金分紅標準、

比例符合《中國證監(jiān)會上市公司監(jiān)管指引第?3?號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》、

??????????????????????????《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，

有利于保障公司分紅政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，也有利于維護廣大投資者特別是中

小投資者的長遠利益。我們認為本次會議的召集、召開及審議該事項的表決程序

符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。我們同意公司?2022?年

度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

?三、相關(guān)風險提示

?（一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

?本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

?（二）其他風險說明

?本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議通過后方可實施。

??特此公告。

????????????????????牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司

???????????????????????????董事會

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