?????????????????????????????????博覽世界?科技為先

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：300422?????證券簡稱：博世科????????公告編號：2023-091

債券代碼：123010?????債券簡稱：博世轉(zhuǎn)債

??????????廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]617?號”文核準(zhǔn)，廣西博世科

環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2018?年?7?月?5?日公開發(fā)行?430

萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值?100?元，期限?6?年，募

集資金總額?4.30?億元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2018]365?號”文同意，公司

可轉(zhuǎn)債于?2018?年?8?月?14?日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“博世轉(zhuǎn)債”，

債券代碼“123010”。

??根據(jù)《廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緞?chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中轉(zhuǎn)股價格向下修正條款：

??“在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個

交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下

修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價

格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計

算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

??上述方案須經(jīng)出席會議的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于前項規(guī)定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一

交易日公司股票交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的

每股凈資產(chǎn)值和股票面值?！?/p>

??“博世轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格為?7.72?元/股。截至本公告披露日，公司股票在

任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?90%（即

????????????????????????????????博覽世界?科技為先

??為促使可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，公司董事會于?2023?年?8?月

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，提議向下修正“博世轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格，并提交公司

股東大會審議。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日

公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不

低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值，轉(zhuǎn)股價格保留兩位小數(shù)（尾數(shù)

向上取整）。董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)

定，確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權(quán)辦理相關(guān)

手續(xù)，授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起至修正相關(guān)工作完成之日止。

??若本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日股

票交易均價之間的較高者高于調(diào)整前“博世轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（即?7.72?元/股），

則“博世轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格無需調(diào)整。

??特此公告。

??????????????????????廣西博世科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

??????????????????????????????????????董事會

查看原文公告